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安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于董事、董事长辞职及补选董事的公告

        

        

        
        

        原在上加标题:安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司上董事、董事会主席退职及补选 告

        典当行动准则:600575典当简化:皖江物流          公报编号:临2019-024

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        上董事、董事长退职及补选董事

        公     告

        董事会及整个的董事典当:、给错误的劝告性颁发宣言或伟大减少,又其目录的真理、真实和完整性承担一二和协同责任。

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司(以下简化“公司”)董事会于2019年8月13日收到董事长张宝春平民、李元董事退职书。张宝春平民已区域法定退休年龄,勤勉的公司董事退职、董事长,董事会战略决策任命主席、任命分子名声;李元和平民,掌管,应变量更动报账,勤勉的公司董事退职,董事会战略决策任命分子。张宝春平民、李元和平民退职后不再在公司供职;张宝春平民、李元和平民的退职信自其署名之日起失效。

        阵地中间定位法度、公司条例,公司召集六度音程届董事会第十六次警卫官。,细想经过上补选董事的打手势,认可名声王荣平民、牛占奎平民(附简历)为六度音程届董事会攻读学位者,任期自是你这么说的嘛!付托之日起。。

        张宝春平民、李元和平民在任时期勤勉的清偿,一般的公司经纪、健康生长做出了正的奉献,董事会通信处张宝初平民、李元和平民表现补品道谢的话!

        特意地预示。

        安徽皖江物流(戒指)命运有限董事会

        2019年8月14日

        附件:六度音程届董事会攻读学位者简历

        王荣平民简历

        王戎,男,汉族,浙江温岭人,1967年做,中共党员,工商业监督硕士同等学历,助理的经济师。1986年10月任务,2008年5月-2014年8月淮南矿业戒指煤炭贩卖子公司历任副经理、党委代表,市集部次长,淮南矿业戒指电力命运有限公司董事;2014年8月-2016年2月历任淮南矿业戒指问询处副董事长,平安无事工程院公司董事,上海怀深运送命运有限公司董事长,浙江正能运送贸易命运有限公司董事,公司董事;2016年2-2016年12月任淮矿指印刷中所用的一种字体物流命运有限公司董事长、党委second 秒,公司董事;2017年1月起任淮矿指印刷中所用的一种字体物流命运有限公司董事长、党委second 秒。

        牛占奎平民简历

        牛占奎,男,汉族,1970年做,河南洛阳人,1991年7月伴随任务,中共党员,研究生的学历,工商业监督硕士,主任会计管理人员师。淮南矿业戒指总会计管理人员部门会计管理人员、总体担保的科科长、金库次长、董事长主任会计管理人员师;2010年12月至201年2月,公司延续四届警卫官、第五届董事会、董事会书桌、财务总监、手段经理助理的、党委代表;2016年2月至201年8月,任淮南矿业戒指变革上市问询处董事长。淮南矿业戒指靠在上面的金库长、变革和上市问询处董事长、财务分享中心董事长。

        典当行动准则:600575典当简化:皖江物流     公报编号:临2019-025

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        产前阵痛监事退职及补选公报

        中西部及东部各州的县议会和公司整个的监事典当、给错误的劝告性颁发宣言或伟大减少,又其目录的真理、真实和完整性承担一二和协同责任。

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司(以下简化“公司”)中西部及东部各州的县议会于2019年8月12日收到产前阵痛代表监事张卫香平民退职函。任务更动报账,张伟祥平民勤勉的辞去代表应变量。退职后,张伟祥平民将不再在公司干若干应变量。张伟祥平民在任中超时期勤勉的清偿,中西部及东部各州的县议会对Z平民表现补品的道谢的话!

        阵地《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国工会法及其溶液,公司于2019年8月12日召集了其次届产前阵痛代表大会四次联席警卫官(以下简化“产前阵痛代表大会”),开票王亮平民为六国产前阵痛代表监事,王亮平民将与马贵祥平民作为产前阵痛代表监事和公司停止3名监事协同结合公司六度音程届中西部及东部各州的县议会,任期自产前阵痛代表大会开票之日起至任期满期,2019年8月12日至2020年4月6日。

        特意地预示。

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司中西部及东部各州的县议会

        2019年8月14日

        附件:

        王亮平民简历

        王亮,男,汉族,安徽淮南人,1965年8月做,中共党员,研究生的学历,上品权术策划。1988年7月伴随任务,1988年7月-2005年11月历任淮矿六度音程中学教师,淮南矿区谢二矿组织部秘书,党委任务部行政组组长,井建A组织部副科长,国能公司党委任务部次长,建筑业监督部上品权术策划。

        2005年12月-2007年8月淮南矿业戒指纪委上品权术策划;2007年9月-2016年1月任淮南矿业戒指纪委(监察处.复核科)病号监察室正科级事业;2016年1月-2017年5月任淮南矿业戒指物质供销子公司纪委副second 秒;2017年5月-2017年6月任平安无事煤炭剥削开车技术研究院有限责任公司纪委代表、副second 秒;2017年6月-2018年9月任平安无事煤炭剥削开车技术研究院有限责任公司纪委代表、副second 秒,纪检监察部秘书;2018年9月-2019年8月任平安无事煤炭剥削开车技术研究院有限责任公司党委代表、纪委second 秒。2019年8月起,任安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司党委副second 秒、纪委second 秒、工会主席,产前阵痛代表监事。

        典当行动准则:600575典当简化:皖江物流               公报编号:临2019-026

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        第十六次董事会定案案公报

        董事会及整个的董事典当:、给错误的劝告性颁发宣言或伟大减少,又其目录的真理、真实和完整性承担一二和协同责任。

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司(以下简化“公司”)六度音程届董事会第十六次警卫官于2019年8月13日在公司A楼二楼警卫官室召集,201年8月2日电子邮件警卫官预示、副本给有董事。警卫官正向七位董事长列席,真的有七团体,张宝春平民已区域法定退休年龄,辞去公司董事应变量、董事长等应变量;李远和平民任务更动报账,辞去公司董事应变量等应变量。公司监事、上品人的监督管理人员列席警卫官。整个的董事开票发作,警卫官由董事马金华平民掌管。,警卫官的召集契合商务部的规则。。警卫官逐项细想,以下定案经来人汇票以写信选举通行经过:

        一、细想经过上补选董事的打手势

        六度音程届董事会、董事长张宝春平民已区域法定退休年龄,董事李远和平民因任务更动于2019年8月13日向董事会在内了退职函,张宝春平民、李元和平民的退职信自其署名之日起失效。据洛杉矶公司称、公司条例等关系到规则,公司六度音程届董事会、有产者公司3%前述事项有选举权命运的配偶磋商建议,名声王荣平民、牛占奎平民为六度音程届董事会攻读学位者(简历见附件2)。

        公司六度音程届董事会名声任命已对是你这么说的嘛!董事攻读学位者供职资历停止审察并颁发了认可的名声审察看待,公司孤独董事对这次并购表现认可。。该法案依然需求在内给公司的第东西暂时shar。。

        选举状态:认可7票,开票支持0票,弃权0票,预防票0。

        二、细想和经过上修正

        详见公司明确提出人透露中数及上海典当房屋网站见报的临2019-027号公报。公司典当简化更动以。公司孤独董事对这次并购表现认可。。该法案依然需求在内给公司的第东西暂时shar。付托,它还资格配偶大会归因于监督者。关系到公司称号的有次要法规的目录。

        选举状态:认可7票,开票支持0票,弃权0票,预防票0。

        三、细想和经过上修改某个条文的法案

        详见公司明确提出人透露中数及上海典当房屋网站见报的临2019-028号公报。该法案依然需求在内给公司的第东西暂时shar。,它还资格配偶大会归因于公司。

        选举状态:认可7票,开票支持0票,弃权0票,预防票0。

        四、上召集安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司201年最初暂时配偶大会的打手势

        这次配偶大会预示详见公司明确提出人透露中数及上海典当房屋网站见报的临2019-029号公报。

        选举状态:认可7票,开票支持0票,弃权0票,预防票0。

        特意地预示。

        安徽皖江物流(戒指)命运有限董事会

        2019年8月14日

        附件1:

        孤独董事上安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        六届十六次警卫官对关系到打手势的孤独看待

        我们家是安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司(以下简化“公司”)六度音程届董事会孤独董事:荣兆梓、陈矜、李晓新,本着股权证券上市的公司管理规范、上创建股权证券上市的公司孤独董事惯例的导演看待,作为公司的孤独董事,以认真负责的姿态操控,我们家对在内公司六度音程届董事会第十六次警卫官细想的《上补选公司董事的打手势》和《更改公司称号及典当简化的建议》停止了理由的复核,颁发了以下孤独看待:

        一、上补选公司董事的打手势

        六度音程届董事会攻读学位者资历、专业感受、事业操守和兼任管理人员,我们家以为:公司董事攻读学位者具有供职资历和任务经历;LA公司第146条规则的资质不在,逗留公司条例、公司条例等关系到规则;董事会攻读学位者的名声和选举顺序,合法、病号。列举如下,我们家认可名声王荣平民、牛占奎平民为六度音程届董事会攻读学位者。

        二、更改公司称号及典当简化的建议

        我们家以为,公司称号和典当简化的更动可以一切正确,契合公司接近生长方向,缺少理由将公司称号和典当简化代替infl、给错误的劝告围攻者行动。当董事会以为,选举顺序契合关系到法度规则规则、公司条例,不在伤害公司和Mino获利的状态。。列举如下,我们家一致认可更改公司称号和赛科的缩写。

        孤独董事(署名:荣兆梓、陈矜、李晓新

        2019年8月13日

        附件2:

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        六度音程届董事会攻读学位者简历

        王荣平民简历

        王戎,男,汉族,浙江温岭人,1967年做,中共党员,工商业监督硕士同等学历,助理的经济师。1986年10月任务,2008年5月-2014年8月,淮南矿业戒指煤炭贩卖子公司历任副经理、党委代表,市集部次长,淮南矿业戒指电力命运有限公司董事;2014年8月-2016年2月历任淮南矿业戒指问询处副董事长,平安无事工程院公司董事,上海怀深运送命运有限公司董事长,浙江正能运送贸易命运有限公司董事,公司董事;2016年2-2016年12月任淮矿指印刷中所用的一种字体物流命运有限公司董事长、党委second 秒,公司董事;2017年1月起任淮矿指印刷中所用的一种字体物流命运有限公司董事长、党委second 秒。

        牛占奎平民简历

        牛占奎,男,汉族,1970年做,河南洛阳人,1991年7月伴随任务,中共党员,研究生的学历,工商业监督硕士,主任会计管理人员师。淮南矿业戒指总会计管理人员部门会计管理人员、总体担保的科科长、金库次长、董事长主任会计管理人员师;2010年12月至201年2月,公司延续四届警卫官、第五届董事会、董事会书桌、财务总监、手段经理助理的、党委代表;2016年2月至201年8月,任淮南矿业戒指变革上市问询处董事长。淮南矿业戒指靠在上面的金库长、变革和上市问询处董事长、财务分享中心董事长。

        典当行动准则:600575典当简化:皖江物流        公报编号:临2019-027

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        董事会对公司称号更动的细想

        典当简明新闻

        董事会及整个的董事典当:、给错误的劝告性颁发宣言或伟大减少,又其目录的真理、真实和完整性承担一二和协同责任。

        重要目录留意事项:

        ●协议更动后的公司中文称号:淮动力(戒指)命运有限公司

        ●协议更动后的公司英文称号:淮动力(戒指)命运有限公司,Ltd

        更动后典当简化:淮动力

        公司的典当行动准则抚养不变性

        一、董事会细想更动公司称号和简化

        2019年8月13日,公司召集六度音程届董事会第十六次警卫官,以七票同意、0票支持、0弃权,细想和经过上修正,详细列举如下:

        ■

        公司拟更动的称号“淮动力(戒指)命运有限公司”已在国家的市集监督监督总局期的《建立更动审读预示书》【(国)称号变核内字[2019]第15803号】。公司典当简化更动以。公司的典当行动准则抚养不变性,仍为“600575”。

        是你这么说的嘛!公司称号更动仍需在内,它还资格配偶大会归因于监督者,关系到公司称号的有次要法规均按。

        二、更动公司称号及典当简化的报账

        公司所属安徽省内掩护资产已装饰入股安徽省掩护运营戒指命运有限公司,公司主营事情和生长将发作伟大变奏,为了充分体现公司的首要事情做法,与接近生长方向相适应。董事会认可将称号由“安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司”更动为“淮动力(戒指)命运有限公司”,英文称号由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co.,Ltd”更动为“淮动力(戒指)命运有限公司,Ltd”。认可将公司典当简化由“皖江物流”更动为“淮动力”。

        三、停止阐明

        公司称号的更动无能力的对公司发作伟大侵袭。公司称号更动,公司中间定位次要法规、与公司称号关系到的证明、资历证明等,一致和修正。公司更动后,公司的法度主部缺少使变换。公司称号更动前以“安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司”名生长的搭档持续病号,订约的和约不受称号更动的侵袭。,仍按商定手段。

        四、孤独董事看待

        我们家以为,公司称号和典当简化的更动可以一切正确,契合公司接近生长方向,缺少理由将公司称号和典当简化代替infl、给错误的劝告围攻者行动。当董事会以为,选举顺序契合关系到法度规则规则、公司条例,不在伤害公司和Mino获利的状态。。列举如下,我们家一致认可更改公司称号和赛科的缩写,并认可将该事项在内配偶大会细想。。

        五、更动公司称号及典当简化之风险留意事项

        1.这次公司称号更动事项尚需通行公司201年最初暂时配偶大会细想经过并向营业登记簿机关管理工商业更动登记簿。

        2.其次步。公司将向上海典当房屋在内写信勤勉的。,缩略典当的更动须经。

        在这些成绩上依然在不确实知道,请留意围攻者的风险。

        六、纵列归档

        1、建立更动审读预示书;

        2、公司第十六次董事会定案案。

        特意地预示。

        安徽皖江物流(戒指)命运有限董事会

        2019年8月14日

        典当行动准则:600575典当简化:皖江物流          公报编号:临2019-028

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        上修正公司条例若干规则的公报

        董事会及整个的董事典当:、给错误的劝告性颁发宣言或伟大减少,又其目录的真理、真实和完整性承担一二和协同责任。

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司(以下简化“公司”)于2019年8月13日召集了六度音程届董事会第十六次警卫官,细想和经过上修改某个条文的法案,为了充分体现公司的首要事情做法,与接近生长方向相适应,公司计划化名。同时,阵地公司事情生长需求,公司事情范围的拟议修改。因此,对公司条例某个条目的拟议修正案。详细修正公报列举如下:

        ■

        公司条例的修正仍需增补物,它还资格配偶大会归因于公司。

        特意地预示。

        安徽皖江物流(戒指)命运有限董事会

        2019年8月14日

        典当行动准则:600575典当简化:皖江物流      公报编号:2019-029

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司

        上201年最初召集

        暂时配偶大会预示

        董事会及整个的董事典当:、给错误的劝告性颁发宣言或伟大减少,又其目录的真理、真实和完整性承担一二和协同责任。

        重要目录留意事项:

        配偶大会日期:2019年8月29日

        这次配偶大会采取的电网络开票惯例:上海典当房屋配偶大会电网络开票体系

        一、警卫官召集的基本状态

        (一)配偶会的产仔和会期

        201年最初暂时配偶大会

        (2)配偶大会会议召集人:董事会

        (三)选举办法:这次配偶大会的选举办法为

        (4)现场警卫官日期、时期和获名次

        召集日期和时期:2019年8月29日8:30

        召集获名次:安徽省芜湖市A栋二楼警卫官室

        (5)电网络开票体系、起止日期及开票时期。

        电网络开票体系:上海典当房屋配偶大会电网络开票体系

        在线votin起止时期:自2019年8月29日起

        至2019年8月29日

        应用上海典当房屋电网络开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会召集当天的9:15-15:00。

        (六)典当金买卖、转融通、和约回购存款及上海典当房屋选举顺序

        触及典当金买卖、替换事情、上海典当房屋围攻者契约式回购存款及选举权,应本着《上海典当房屋股权证券上市的公司配偶大会电网络开票实施细则》等关系到规则手段。

        (七)触及公共的征集配偶选举权的

        无

        二、警卫官细想的事项

        在配偶大会上细想打手势和选举权配偶典型

        ■

        1.各打手势已透露的时期和透露中数

        是你这么说的嘛!打手势早已公司于2019年8月13日召集的六度音程届董事会第十六次警卫官细想经过。详见公司于2019年8月14日见报于《奇纳河典当报》、《上海典当报》、典当时报及上海典当房屋网站公报。

        2.其次步。特殊定案草案:清单2

        三。中小装饰团体计票提案:清单1、清单3

        四。上关系配偶预防选举的打手势:无

        应预防的关系配偶称号:无

        5.主要担保配偶预选举的打手势:无

        三、配偶大会选举留意事项

        (一)公司配偶经过下列的办法行使选举权:,它还可以在买卖体系的开票平台上开票(经过,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。第一流的在互联网网络开票平台开票,围攻者需求获得配偶类似性认可。详见互联网网络开票平台网站。。

        (二)配偶经过电网络开票体系行使选举权。,设想有多个配偶存款,你可以应用若干有产者公用事业的配偶记述预。开票后,乐事其整个配偶存款下的平等的类别权益股或平等的歪曲主要担保均已有别于投出类似看待的投票。

        (三)配偶开头部超越选举权的;,或开票超越接壤开票说得中肯攻读学位者本利之和,对该法案的开票应乐事病号。。

        (4)现场采取类似选举权、本所电网络开票平台或停止办法反复停止选举的,以最初开票总算为准。

        (五)配偶对有打手势均选举使完满才干在内。

        (六)积聚开票制开票董事、孤独董事和监事的开票办法,详见附件2

        四、警卫官列席男朋友

        (一)股权登记簿日收盘后在奇纳河典当登记簿结算有限责任公司上海子公司登记簿在册的公司配偶有权列席配偶大会(详细状态详见下表),并可以以写信形式付托代理人列席警卫官和伴随选举。该代理人不用是公司配偶。

        ■

        (二)公司董事、监事、上品人的监督管理人员。

        (三)公司聘任的募捐人;。

        (4)停止管理人员

        五、警卫官登记办法

        (一)登记簿办法:远处配偶可以副本登记簿。团体配偶由团体代表列席。由法定代理人列席,营业执照硬拷贝(盖单位章)、我的类似性证和法定配偶存款卡到公司登记簿;法定代理人付托的代理人列席警卫官,代理人营业执照硬拷贝(盖单位章)、个人类似性证、法定代理人依法期的付托书。团体配偶亲自列席警卫官,他们可能用本人的病号类似性证和股权证券在公司登记簿;代理人列席警卫官,代理人还该当出示个人病号类似性证。、配偶归因于书(见附件1。

        (2)登记簿时期:2019年8月28日午前8时:30-10:30,后期14点:30-16:30。

        (3)登记地址:安徽省芜湖市经济技术开门区内董事会问询处。

        (四)受命行使选举权人需登记簿和选举时在内纵列的资格:受命人须持个人类似性证、付托人配偶存款卡、归因于付托书管理登记簿手续。

        停止事项

        (一)列席这次配偶大会现场警卫官的配偶及配偶代表差旅费、膳宿自理。

        (二)公司使接触:安徽省芜湖市经济技术开门区内朱家桥外贸窗间壁

        与接触:马进华、姚虎邮递区号:241006

        电话机:0553-5840085            副本:0553-5840085

        特意地预示。

        安徽皖江物流(戒指)命运有限董事会

        2019年8月14日

        附件1:归因于付托书

        附件2:积聚开票制开票董事、孤独董事、监事选举办法阐明

        纵列归档

        董事会建议召集配偶大会的定案

        附件1:归因于付托书

        归因于付托书

        安徽皖江物流(戒指)命运命运有限公司:

        兹付托     平民(鸨母)代表本单位(或个人)列席2019年8月29日召集的贵公司201年最初暂时配偶大会,代表对立面行使选举权。

        Principa有产者的权益股本利之和:

        客户有产者的主要担保本利之和:

        客户配偶账号:

        ■

        ■

        Principa署名(盖印):受命人署名:

        客户ID号:受命人类似性证号码:

        付托日期:年 月 日

        凡例:

        付托人应在归因于书中认可、选择东西支持或弃权的企图和罢工。,设想付托人未能在ATT的权利范围内装备详细提示,受命人有权按其意志开票。。

        附件2积聚开票制开票董事、孤独董事、监事选举办法阐明

        一、配偶大会董事攻读学位者的开票、孤独董事攻读学位者的开票、中西部及东部各州的县议会开票攻读学位者的编号为:。围攻者可能为每个乐章组的每个攻读学位者开票。

        二、代表的头部颁布发表。关于每个乐章组,配偶赞成与董事或上品人的监督管理人员平等的的头部。。配偶有产者股权证券上市的公司100股的,十名董事应在配偶大会上开票发作。,董事会有12名攻读学位者,配偶开票董事警卫官案组,1000股开票票。

        三、配偶应在每个动机的的开票本利之和限度局限内开票。。配偶阵地本人的意志开票,既可以把开票头部集合投给一体攻读学位者,也可以本着任性结成投给有区别的的攻读学位者。开票完毕后,对每每一打手势有别于积聚计看做头部。

        四、示例:

        某股权证券上市的公司召集配偶大会采取积聚开票制对停止董事会、中西部及东部各州的县议会改组,开票五名董事,六位董事攻读学位者;应开票两名孤独董事,三名孤独董事攻读学位者;应开票两名监事,有三个掌管攻读学位者。开票计划列举如下:

        ■

        围攻者在股权登记簿区完毕时有产者公司100股命运。,采取积聚开票制,他或她在开票董事的打手势上有500票。,《上开票孤独董事的打手势》有200票。,上开票监护人的打手势有200票。。

        围攻者至多只投500票,独力开票选举这项打手势。他或她可以把500票集合在东西攻读学位者随身。,也可以本着任性结成疏散投给任性攻读学位者。

        如表所示:

        ■